同享科技(920167):第四届董事会第九次会议决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 的公告《2026年半年度报告》 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052、2026-053） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 为保障公司信息披露、三会运作、投资者关系、监管对接等证券日常工作有序开展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司拟聘任云璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容请详见公司 2026年 8月 27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-054） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 27日 中财网
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