银邦股份(300337):银邦股份第六届董事会第五次会议决议
债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月26日上午9点30分在银邦（安徽）新材料科技有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2026年半年度报告全文》、《银邦股份2026年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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