杭州园林(300649):召开2026年第二次临时股东会的通知
杭州园林设计院股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、请股东提前做好参会登记。 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2026年9月14日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年9月9日 7、出席对象： （1）截至2026年9月9日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2026年9月10日（星期四：9:30至11:30，14:00至17:00）。 2、现场登记地点：董事会办公室。 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月10日17:00前送达本公司。 4、通信地址： 邮编：310030 联系人：廖丰羽 联系电话：0571-87980956 联系传真：0571-87980956 联系邮箱：zqb@hzyly.com 联系地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼11层 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。 5、其他事项： 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。 五、备查文件 《杭州园林设计院股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350649”，投票简称为“杭园投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月14日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出 附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 附件三 杭州园林设计院股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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