数字认证(300579):第五届董事会第三十次会议决议
北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月16日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次会议于2026年8月26日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事严轶、王亮、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长林雪焰先生主持。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。 2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。 经审议，董事会同意《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。 3.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》。 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及国资相关规定制定的高级管理人员2026年度薪酬计划。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，潘峰作为关联董事，回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 4.审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。 经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构设置的公告》。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日 备查文件 1.第五届董事会第三十次会议决议； 2.审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会相关文件。 中财网
 |