博实股份(002698):第六届董事会第四次会议决议
债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月26日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中黄涛先生、马丽女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2026年半年度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月28日的《证券时报》。 三、备查文件 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；次会议决议》。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二六年八月二十八日 中财网
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