金正大(002470):第六届董事会第二十一次会议决议
金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026年8月26日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2026年8月13日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、李曰鹏现场出席了本次会议，董事万鹏、李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 2、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》及《<董事会秘书工作制度>修订对照表》。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。 4、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提减值准备及核销坏账的公告》。 5、审议通过《关于下属子公司向银行申请项目贷款暨新增对外提供担保的议案》，并同意提交公司2026年第四次临时股东会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于下属子公司向银行申请项目贷款暨新增对外提供担保的公告》。 6、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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