雅达股份(920556):第六届董事会第五次会议决议
广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月26日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月14日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司2026年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-070）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-071）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-072）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》； （二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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