中捷精工(301072):第三届董事会第二十二次会议决议
江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月26日通过电子邮件的方式送达全体董事，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的 议案》 公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车 零部件有限公司）开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应对热险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，公司及子公司（灏昕汽车零部件制造无锡有限公司、烟台通吉汽车零部件有限公司）将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期货套期保值业务保证金额度合计不超过5,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币1亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述审议额度。 公司2025年年度股东会审议通过的商品期货套期保值业务额度相应失效。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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