芭田股份(002170):第九届董事会第八次会议决议
深圳市芭田生态工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年8月26日（星期三）在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2026年8月16日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》；具体内容详见2026年8月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2026年半年度财务报告>的议案》； 具体内容详见2026年8月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》； 根据公司2025年度股东会的授权，该议案无需提交公司股东会审议，具体内容详表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；具体内容详见2026年8月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 具体内容详见2026年8月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第八次会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2026 8 28 年 月 日 中财网
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