粤万年青(301111):增加2026年度日常关联交易预计
广东万年青制药股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。 2、公司于2026年4月25日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。 3、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司拟增加2026年度与关联方萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“汕头萃庭山”）发生销售产品类的日常关联交易额度85万元。本次增加后，2026年度公司与汕头萃庭山预计发生的销售产品类日常关联交易合计不超过人民币100.00万元。 本事项已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。 （二）预计增加的2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 1、基本情况 （1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 （2）法定代表人：李鎧华 （3）注册资本：100万人民币 （4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。 （5）注册地址：汕头市长平路94号华银国际大厦1、2幢105、106号 2、关联关系说明：汕头萃庭山为公司控股股东广东金欧健康科技有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。 3、履约能力分析：汕头萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策、定价依据 公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立董事认为公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 六、审计委员会同意意见 公司于2026年8月26日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。 七、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届董事会第七次独立董事专门会议； 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
 |