国科天成(301571):第二届董事会第二十一次会议决议
国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 二十一次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知及会议材料于2026年8月24日以邮件方式向全体董事发出， 全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议认为：公司2026年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年 半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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