高特电子(301669):第四届董事会第十次会议决议
杭州高特电子设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事8名，通讯出席董事1名），其中周海波以通讯方式出席并投票表决。会议由董事长徐剑虹先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》 公司董事会根据2026年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更情况以市场监督管理部门登记、章程备案结果为准。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案等相关手续办理完毕之日止。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 （四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际经营情况，拟制定、修订部分治理制度。逐项表决结果如下：4.01《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.02《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.03《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.04《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.05《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 4.06《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 4.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.12《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 4.13《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.14《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.15《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.16《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.19《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.20《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.21《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.23《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.25《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案及制定、修订公司部分治理制度的公告》及上述相关制度全文。 （五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第四届董事会第十次会议决议； 2.第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 杭州高特电子设备股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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