天瑞仪器(300165):第六届董事会第二十二次会议决议
江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年8月26日下午2：00在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 有关公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2026年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2026年8月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项资产减值准备共计2,544.53万元。 本议案已经审计委员会审议通过，《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二六年八月二十六日 中财网
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