东方国信(300166):第六届董事会第十八次会议决议
北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持，董事会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议 第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议 特此公告。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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