永安药业(002365):“质量回报双提升”行动方案的进展公告
潜江永安药业股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署，以及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的明确要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司长期发展战略和实际经营情况，特制定“质量回报双提升”专项行动方案，并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。 自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作。2026年8月27日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”专项行动方案进展的议案》，现将该行动方案相关进展情况公告如下： 一、聚焦主业，提升经营质量 2026年上半年，公司统筹推进市场开拓、产能建设与技术创新等各项工作，聚焦牛磺酸主业，同时推动保健食品、一水肌酸业务协同发展，整体保持了良好的发展态势。公司牛磺酸业务持续发力，产品销量与销价较上年同期均明显提升，带动公司业绩大幅增长；保健食品业务各项工作扎实推进，发展根基进一步夯实；一水肌酸业务扭转前期经营劣势，盈利水平稳步回升。 报告期内，公司实现营业收入563,704,504.50元，较去年同期增长53.44%；实现归属于上市公司股东的净利润43,408,294.20元，较去年同期增长247.39%。 二、强化科技创新，发展新质生产力 公司始终以研发创新为核心，持续推进技术攻关与成果转化，加快培育和发展新质生产力，为高质量发展筑牢技术根基。2026年上半年，公司研发投入2081.55万元，同比增长19.91%。 牛磺酸领域，公司坚持自主研发创新主线，持续加大研发资源投入，以医药化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，围绕产品工艺优化、绿色低碳改造、产品应用拓展等，持续开展技术攻坚与工艺改良，不断强化技术护城河，持续巩固和扩大技术领先优势。报告期内获授2项发明专利证书：1项中国发明专利证书“一种同时制备牛磺酸、甲基牛磺酸盐及甲基牛磺酸的方法”，1项印尼发明专利证书“一种牛磺酸的制备方法”。 保健食品领域，子公司永安康健坚持以市场需求与行业技术趋势为导向，围绕市场多元化、差异化需求，持续推进技术优化与产品升级，不断推出贴合市场实际需求的产品。报告期内，永安康健围绕软糖/软胶囊开展技术攻关和产品开发，并建立了相关的配方体系。永安康健还先后与江南大学、武汉体育学院签订校企合作项目，通过产学研协同夯实技术储备。 一水肌酸领域，报告期内，公司同步推进项目建设与技术攻关，针对项目初期技术积累薄弱、工艺不成熟等实际问题，组织开展专项研发攻关，重点围绕工艺流程优化、生产效能提升、产品品质改善等方面进行技术突破，并不断完善自研技术体系，为项目有序建设提供技术支撑。 三、完善公司治理，提升规范运作水平 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，确保各层级权责清晰、分工明确、相互制衡。报告期内，公司结合监管要求与自身实际，制定并修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关制度，进一步完善薪酬激励、离职管理等制度体系，健全公司治理机制，推动规范运作。 四、提升回报水平，增强投资者获得感 公司重视投资者回报，在兼顾公司持续健康发展的基础上，实施相对合理稳定的利润分配政策，与投资者分享公司发展的经营成果，提高投资者认同感，增强投资者信心。报告期内,公司为回报股东的支持和信任，确保分红政策的连续性与稳定性，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金28,914,515.00元（含税）。 五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规要求，不断完善公司信息披露内部控制制度，并秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，规范披露公司各项信息，保障投资者知情权。 报告期内，公司对《信息披露暂缓与豁免制度》、《信息披露事务管理制度》等制度进行了制定与修订，累计披露带编号公告32份，信息披露合规、真实、完整，未发生违规披露情形。 公司注重投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者热线、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种渠道，认真回应投资者关切。报告期内，公司举办了2025年度网上业绩说明会，就2025年度经营业绩等投资者关注事项向投资者进行解读并充分沟通交流。 未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，扎实做好主业，坚持技术创新，不断健全内部治理，依规经营，努力为投资者创造可持续的长期回报。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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