同为股份(002835):第五届董事会第九次会议决议
深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2026年8月14日通过专人送达及电子邮件方式发送。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制和审核2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详细内容见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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