汉钟精机(002158):第七届董事会第十二次会议决议
上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式发出，2026年8月27日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2026年半年度报告全文及摘要》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2026年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议 2、其他相关文件 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 中财网
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