中锐股份(002374):第七届董事会第八次会议决议
山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 二、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。钱建蓉、田洪雷、茹雯燕回避表决。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》（公告编号：2026-056）。 本议案已经第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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