强邦新材(001279):第二届董事会第十二次会议决议
安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 7 0 0 本议案经董事投票表决，以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果予以审议通过。 具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届董事会第十一次审计委员会会议决议。 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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