协鑫能科(002015):第九届董事会第十一次会议决议
协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年8月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长朱钰峰先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》； 2026 《 年半年度报告及摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 3、审议通过了《2026年半年度“质量回报双提升”行动方案进展的专项评估报告》。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十一次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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