芯碁微装(688630):港股公告：2026年第一次临时股东大会通告
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9630） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年9月15日（星期二）下午2時在中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過下列決議案。 特 別決議案 1. 審議及批准關於變更註冊資本、修改公司章程及辦理相關工商變更登記的議案。 普通決議案 2. 審議及批准關於增加使用閒置自有資金進行現金管理的議案。 承董事會命 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 董事會主席兼執行董事 程卓女士 中國，安徽省合肥市 2026年8月26日 於本通告日期，董事會成員括：(i)執行董事程卓女士、方林先生及魏永珍女士；(ii)非執行董事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。 附註： 1. 臨時股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續 為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年9月10日（星期四）至2026年9月15日（星期二）（括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格之記錄日期為2026年9月15日（星期二）。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月9日（星期三）四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。 至於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。 2. 委任代表 (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。委任代表毋須為股東。 (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。 如委託人為法人，應加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。 H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年9月14日（星期一）下午2時）或其任何續會的指定時間24小時前將代表委任表格或其他授權文件送達卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 3. 出席臨時股東會的登記程序 個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出席會議的代理人，於出席會議時應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。 4. 以投票方式表決 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會主席將根據本公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議案動議表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於上海證券交易所網站，網址為 www.sse.com.cn ，香交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk，及本公司網站，網址為www.cfmee.cn。 5. 其他事項 (1) 預期臨時股東會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。 (2) 卓佳證券登記有限公司的地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓（電話：(852) 2980 1333）。 (3) 股東如對臨時股東會有任何疑問，可聯絡本公司之董事會辦公室，地址為中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。 中财网
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