华菱线缆(001208):半年报董事会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十三次会议于2026年8月25日以现场方式在公司技术中心216会 议室召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式送达各 位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9 人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事 会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》 公司2026年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2026年半 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2026年半 年度报告摘要》及《湖南华菱线缆股份有限公司2026年半年度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 2、审议通过《公司2026年半年度总经理工作报告》 同意公司2026年半年度总经理工作报告相关内容。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于公司资产处置的议案》 同意公司关于资产处置的相关内容。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 4、审议通过《公司2026年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 同意公司2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的 相关内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2026年上半 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意公司修订《信息披露管理制度》的相关内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订< 信息披露管理制度>的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于拟聘请公司2026年审计机构的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度 审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟聘 请公司2026年度审计机构的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 同意公司新增2026年度日常关联交易预计的相关内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志钢先 生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，尚需提交 公司股东会审议。 8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，对公司向特定对象发行股份募集资金投资项目的实施期限进行延期。项目的延期仅涉及募集资金投资项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经战略与ESG委员会审议通过。 9、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的 议案》 同意公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的内容。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于“质量 回报双提升”行动方案进展情况的公告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 10、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年 第八次会议决议； 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与ESG委员会 2026年第五次会议决议； 4、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事2026年五 次专门会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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