华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月8日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室 二、会议审议事项 1 、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告。 3、其他说明： 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。 上述议案中，议案2涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 2、登记时间：2026年9月10日—11日 3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。 5、会议联系方式 联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公邮编：411104 联系人：李儒康、廖子贞 电话：0731-58590168 传真：0731-58590040 6、会议费用：本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费等自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026年8月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码：361208 2、投票简称：华缆投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日上午9:15，结束时间为2026年9月14日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹 附件二： 授权委托书 本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹 2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：
1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字； 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 中财网
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