华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司关于拟聘请2026年度审计机构
湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟聘请公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“天健事务所”）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经 邀请招标及综合评定，公司拟聘请天健事务所为公司2026年度财务 及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环事务所进行了充分沟通，中审众环事务所对变更事宜无异议。中审众环事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事 务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8 月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟聘请 公司2026年度审计机构的议案》。公司拟聘请天健事务所为公司2026年度财务及内控审计机构，该议案尚需提交公司2026年第二次临时 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调 查和考虑，拟聘请天健事务所为公司2026年度财务及内控审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。2026年度财务 报表审计及内控审计费用总额为65万元。 二、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）事务所情况 1、机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力， 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限 额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关 民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
所履行能力产生任何不利影响。 3、诚信记录 天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执 业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次， 纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为 受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人 次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。 （二）项目成员情况 1、项目组成员
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因 执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2026年财务审计费用为65万元，2025年财务审计费用为 63万元。 三、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原聘请的中审众环事务所于2013年11月6日成立，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 中审众环事务所审计团队为公司提供审计服务期间勤勉尽责，出 具的审计意见专业、独立、客观，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其提供的审计服务表示衷心的感谢。中审众环事务所对公司 2025年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任 会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 公司向5家会计师事务所发出了邀请招标文件，共有4家会计师 事务所参与投标，公司在会议室组织相关部门进行开标、评标工作，对上述4家会计师事务所报送的资料进行了评审，天健事务所综合得 分第一。鉴于天健事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，因此经审慎考虑，公司拟聘请天健事务所为公司2026年度审计 机构，聘期一年。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了 充分沟通,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作，前后任会计师事务所均无异议。 三、拟聘请会计师事务所履行的程序说明 1、审计委员会意见 综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟变更会计 师事务所。经核查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，董事会审计委员会认为天健事务所具有良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货及相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备投资者保护能力。同意聘请天健事务所作为公司2026年审计机构，同意将该事项提请公司董事会审议。 2、董事会意见 2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以同 意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘请公 司2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司2026年 度财务及内控审计机构，聘期一年。 3、生效日期 并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年 第八次会议决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（含天健事务所 营业及执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方 式）。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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