泰山石油(000554):第十二届董事会第二次会议决议
中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第二次会议通知于2026年8月15日向各位董事发出，会 议于2026年8月25日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际 参加表决的董事11名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司2026年半年度报告全文及摘要 董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-30）。 二、关于2026年半年度关联交易执行情况的议案 公司预计2026年度可能发生的日常关联交易总金额不超过 41,200万元。确认2026年半年度实际发生关联交易总额 13,382.4404万元，实际发生额度占预计金额的32.48%。 公司预计2026年与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易 总金额不超过484.8092万元。确认2026年半年度实际发生关联交易 总额100.2296万元，实际发生额度占预计金额的20.67%。 本议案由审计委员会审议提报并经公司独立董事专门会议审议 通过。 公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，对本 议案回避表决。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关 于2026年半年度关联交易执行情况的公告》（公告编号：2026-31）。 三、关于2026年中期利润分配预案的议案 按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策 的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2026年中期利润分配预案为：以总股本477,444,918股为基数，向全体 股东每10股派送现金红利人民币0.60元（含税），公司合计拟派送 现金人民币28,646,695.08元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-32）。 四、关于公司签署加油站租赁经营合同的议案 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司拟与泰安市泰山旅游 汽车有限责任公司签署《泰安市泰山旅游汽车有限责任公司位于岱宗大街东段391号加油站及北侧院落经营权租赁合同》，承租位于泰安 市温泉路与岱宗大街交叉口西北角的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至2036年7月31日，租 金总额为人民币20,520,000.00元。 本次租赁事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，上述交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于公司签署加油站租赁经营合同的公告》（公告编号： 2026-33）。 五、泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026版） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 六、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 公司已于2026年6月10日完成回购账户的全部A股股份的注销 手续，公司股份总数由480,793,318股变更为477,444,918股。董事 会审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意根据上述回购股份的注销情况，相应减少公司注册资本并对《公司章程》作出修订。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治 理制度的公告》（公告编号：2026-34）。 七、股东会议事规则（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治 理制度的公告》（公告编号：2026-34）。 八、董事会议事规则（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于减少注册资本暨修订《公司章程》及其附件和其他公司治 理制度的公告》（公告编号：2026-34）。 九、泰山石油董事会秘书工作细则（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十、董事会提名委员会工作细则（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十一、董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十二、泰山石油董事及高级管理人员离职管理制度（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十三、泰山石油董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度（2026版） 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 十四、关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案 公司董事会决定于2026年9月17日（星期二）召开2026年第 一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-35）。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 2026年8月27日 中财网
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