元创股份(001325):2026年半年度利润分配预案
元创科技股份有限公司 关于2026年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 3、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 元创科技股份有限公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2025年年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。 上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配基准为2026年半年度。 2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现净利润为52,553,723.28元，未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润899,567,323.92元，减去本报告期已分配的2025年度现金股利47,824,000.00元，截止2026年6月30日，公司可供全体股东分配的利润为904,297,047.20元。 3、为切实回报公司全体股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，基于公司对未来发展的信心，综合考虑公司经营情况、资金状况、未来发展需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2026年半年度的利润分配预案为： 以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），预计派发现金红利11,760,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 4、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整现金分红总额。 三、现金分红方案合规性与合理性说明 公司2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。 本次利润分配预案不会对公司持续经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形，符合公司长远发展及全体股东整体利益，具备合法性、合规性、合理性。 四、备查文件 1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 元创科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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