海天股份(603759):第五届董事会第十次会议决议
海天水务集团股份公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第十次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2026年8月24日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。 2026 8 26 （三）本次会议于 年 月 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》 9 0 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权， 票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026年半年度报告》及摘要。 经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。 （三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于开展金融衍生品交易业务的公告》。 （四）审议通过了《关于审议〈海天股份：金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：金融衍生品交易业务管理制度》。 （五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。 （六）审议通过了《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2026年8月27日 中财网
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