万朗磁塑(603150):万朗磁塑第四届董事会第七次会议决议
安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日以通讯方式发出第四届董事会第七次会议通知，会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在合肥市蜀山区九龙路与繁华大道交口大学城科创园6号楼8楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2026年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。 （三）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。 （四）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-062）。 （五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-063）。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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