*ST实达(600734):福建实达集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议
福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2026年8月14日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2026年8月25日（星期二）以现场方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事5名，实际出席会议的董事人数5人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2026年半年报及其摘要》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。 （二）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》（公告编号：第2026-038号）。 该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年第一季度财务数据更正的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于2026年第一季度财务数据更正的公告》（公告编号：第2026-039号）。 该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 5 0 0 2026 （四）会议以 票同意、 票弃权、 票反对审议通过了《关于续聘 年会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘2026年会计师事务所的公告》（公告编号：第2026-041号）。 该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案还须提交公司股东会审议批准。 （五）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<福建实达> 集团股份有限公司全面预算管理办法的议案》； （六）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案》； （七）会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：第2026-042号）。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议； 2.公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 ??2026年8月26日 中财网
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