博瑞传播(600880):博瑞传播十一届董事会第二次会议决议
成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第二次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下： 一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。 具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。 具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2026-034号《博瑞传播关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2026年半年度资产减值准备计提的议案》。 本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。 具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2026-035号《博瑞传播关于2026年半年度资产减值准备计提的公告》。 四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司招标采购管理办法>的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2026年8月26日 中财网
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