中赋科技(300692):第四届董事会第二十二次会议决议
安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2026年8月14日以电子通讯方式发出，并于2026年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于 2026年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》 为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并推动方案有效落实。经实践推进，现将本次行动方案进展情况予以说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议 特此公告。 安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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