中瑞股份(301587):召开2026年第二次临时股东会的通知
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年9月11日（星期五）14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。 为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月07日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；（2）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）公司董事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师； （5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案均属于股东会特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案2.00需逐项进行表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件3）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。 （3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件3）以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年9月9日（星期三）17：00前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“2026年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为2026年9月9日（星期三），9:00-11：00；14：00-17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。 4、注意事项： （1）本次股东会不接受电话登记。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。 （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 （4）会议联系方式： 联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号 联系电话：0519-88867701 邮政编码：213100 联系人：曹燕 电子邮箱：ir@zrelectron.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 2、登记表格 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 2 2026 附件 ：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 年第二次临时股东会授权委托书》 附件3：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会登记表》 六、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2026年08月27日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351587”，投票简称为“中瑞投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年09月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州武进中瑞电子科技股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月9日17:00之前以邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署： 法人股东盖章： 日期： 年 月 日 中财网
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