盛天网络(300494):增加2026年度日常关联交易额度预计
湖北盛天网络技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）已审议日常关联交易概述 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过3,789.16万元。具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 （二）新增日常关联交易概述 公司于2026年8月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议，于2026年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司2026年度与关联方尚乐昊道预计增加关联交易销售额度3,805.18万元。 本次额度增加后，2026年度与关联方尚乐昊道预计发生关联销售额度为7,547.17万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东会审议，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 （三）预计新增2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
三、关联方和关联关系 （一）湖北尚乐昊道文化传播有限公司 1、基本情况 公司名称：湖北尚乐昊道文化传播有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4F3DC06A 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：武汉东湖新技术开发区关东街道关南园一路20号当代梦工厂7号楼21层2101号（自贸区武汉片区） 法定代表人：张欣楠 注册资本：1,000万人民币 成立日期：2021-10-11 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；摄像及视频制作服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：
主要财务指标： 2026年6月30日，尚乐昊道总资产4,758.27万元、净资产89.58万元，2026年1-6月，实现营业收入5,241.43万元、净利润680.17万元。（财务数据未经审计）2、与公司的关联关系 公司高级管理人员、副总经理龚龙先生为尚乐昊道第一届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，尚乐昊道成为公司的关联法人。另外，公司持有尚乐昊道19.90%的股份。 3、关联方履约能力 交易对方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具备履行合同的能力。 四、关联交易的主要内容 根据公司业务发展需要，预计2026年度日常关联交易金额为人民币7,594.34万元。 （一）预计关联交易主要内容 公司向尚乐昊道销售广告投放服务，预计交易金额为7,547.17万元。 公司向尚乐昊道采购游戏推广服务，预计交易金额为人民币47.17万元。 （二）定价政策和定价依据 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。 （三）关联交易协议签署情况 公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。 六、独立董事过半数同意意见 公司于2026年8月24日召开第五届独立董事专门会议第五次会议，公司全体独立董事一致认为：本次增加日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司增加2026年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1.第五届董事会第十五次会议决议 2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议 3.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
 |