双飞集团(300817):第五届董事会第十六次会议决议
证券代码： 证券简称：双飞集团 公告编号：2026-023 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026 8 26 8 年 月 日（星期三）在双飞集团 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事周引春主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。 1、审议通过《选举周引春为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《选举顾美娟为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3 、审议通过《选举沈持正为公司第六届董事会非独立董事》 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 4、审议通过《选举单亚元为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《选举周睆嫣为公司第六届董事会非独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》董事会经审核后认为，本次候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关业务规则规定的董事任职条件，同意提名上述人员为公司独立董事候选人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会2026-026 换届选举的公告》（公告编号： ）。 1、审议通过《选举汪萍为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《选举顾骅珊为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《选举唐松华为公司第六届董事会独立董事》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 半年度报告及摘要编制合规、数据准确、信息披露完整，全面客观呈现公司2026年半年度经营成果、财务状况与未来发展规划，满足信息披露相关规定。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-021）、《2026年半年度报告摘要》公告编号：2026-022）。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 （四）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》 公司2026年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2026-024）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》 同意公司于2026年9月18日（星期五）上午10:00召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-025） 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 （六）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公2026-027 司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号： ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、提名委员会2026年第一次会议决议； 3 2026 、审计委员会 年第二次会议决议； 4、独立董事2026年第二次专门会议。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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