科前生物(688526):武汉科前生物股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
武汉科前生物股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2026年8月26 日以现场和通讯相结合的形式召开第四届董事会第二十四次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2026年8月16日以邮件、电话 的方式向各位董事发出，本次会议由董事长陈慕琳女士主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议 案》 董事会认为：2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年 度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司2026年半年度 报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告>的议案》 董事会认为：公司按照募集资金存放、管理与使用的相关法律法 规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的专户存储和使用履行了必要的审批程序，募集资金存储和使用及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司披露的一致。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司2026年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。 （三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动 方案的半年度评估报告的议案》 董事会认为：公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告公允地反映了公司2026年上半年提质增效的成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司2026年度“提 质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁 条件部分成就的议案》 董事会认为：根据《武汉科前生物股份有限公司2025年员工持 股计划》相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会认为2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件部分成就， 同意公司按照《员工持股计划》的相关规定为2025年员工持股计划 办理解锁相关事宜。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈慕琳、钟 鸣、邹俊回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于2025年员 工持股计划锁定期届满暨解锁条件部分成就的公告》（公告编号： 2026-023）。 （五）审议通过《关于回购注销2025年员工持股计划部分股份 的议案》 董事会认为：公司回购注销2025年员工持股计划部分股份事项 符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司回购注销本次员工持股计划未解锁的公司股票事项。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈慕琳、钟 鸣、邹俊回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于回购注销公司2025年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-024）。 （六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 董事会认为：公司回购注销本次员工持股计划未解锁的公司股票 完成后，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）及《武汉科前生物股份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 （七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会认为：公司本次召开2026年第一次临时股东会符合相关 法律法规的规定以及其他规范性文件要求，同意该议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。 特此公告。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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