均瑶健康(605388):湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王瀚先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票 此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。 （二）审议并通过《关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票 此议案经第四届审计委员会第二次会议审议通过。 （三）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记（备案）手续。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）及《公司章程》全文。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 此议案尚需提交股东会审议。 （四）审议并通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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