航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
中国航发航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“天健所”） 公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了关于审议《续聘2026年度会计师事务所》的议案，拟续聘 天健所为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 天健所成立于2011年7月18日，组织形式：特殊普通合伙。注 册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。首席合伙人钟 建国，2025年末合伙人数量250人，注册会计师数量2,363人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。 2025年经审计业务收入总额29.88亿元，其中主要为审计业务 收入26.01亿元。审计业务收入中，证券业务收入15.47亿元。 2025年度上市公司（含A、B股）年报审计757家，主要行业涉 及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费7.09亿元。天 健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数7家。 2.投资者保护能力。 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业 风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
能力产生任何不利影响。 3.诚信记录。 天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业 行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次， 纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为 受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人 次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息。 项目合伙人及签字注册会计师：彭卓，2015年起成为注册会计 师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司超过10家。 签字注册会计师：文菲，2020年起成为注册会计师，2014年开 始从事上市公司审计，2022年开始在天健所执业，2026年起为公司 提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：赵兴明，2006年起成为注册会计师，2005年 开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所会计师事务所执业， 2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核北大医药、秦安 股份、四川长虹、海南橡胶等上市公司审计报告。 2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存 在可能影响独立性的情形。 4.审计收费。 根据公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入 的工作量等多方面因素及事务所的收费标准，确定2026年度最终审 计费用为78万元（含税），其中财务报告审计费46万元，内控审计 费用32万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会于2026年8月14日召开会议，审议通过 了《关于审议续聘航发科技2026年财务决算及内部控制审计机构的 议案》。 公司董事会审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评议认为：公司选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。天健所具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对外部审计机构的要求。经审议表决，建议公司董事会聘任天健所为公司2026年财务决算及内部控制审计机构、审计费用为78万元（含税）。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2026年8月26日召开的第八届董事第二十二次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议续聘2026年 度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司2026年度财务决算及内部控制审计机构，审计费用为人民币78万元（含税）。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并 自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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