水晶光电(002273):浙江水晶光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
浙江水晶光电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号 5、会议召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会 6、会议主持人：董事长李夏云女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共1,271人，代表329,758,682股股份，占公司有表决权股份总数的23.72%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，代表有效表决权的股份总数为160,818,328股，占公司有表决权股份总数1,390,167,166股的11.57%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,256名，代表股份168,940,354股，占公司有表决权股份总数1,390,167,166股的12.15%。 9、公司部分董事出席了会议，公司董事会秘书韩莉女士及部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
以上提案中，议案一、议案二均以特别决议审议通过，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 3、结论性意见：认为公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、经与会股东、董事签字确认的2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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