索菲亚(002572):新增2026年度日常关联交易预计额度
索菲亚家居股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李力女士回避表决。 结合公司及子公司日常经营业务需要，公司拟增加公司及子公司与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其关联方之间的日常关联交易预计，新增向其销售产品、商品的交易金额预计不超过6,800万元，新增向其采购商品和服务预计不超过1,600万元；公司拟增加公司及子公司与盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）及其关联方之间的日常关联交易预计，新增向其出租办公场地及收取管理费的交易金额预计不超过1,000万元。 同时，日常关联交易类别中“向关联人销售产品、商品”的交易内容将调整为包括向关联人销售定制家具及配套家具等产品、商品，并提供与产品、商品销售相关的装饰装修、安装等配套服务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增的关联交易，在过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产5%，因此本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需履行重大资产重组的审批程序。 （二）新增关联交易预计的类别与额度
（一）美的集团股份有限公司 1、法定代表人：方洪波 2、注册资本：767,558.8172万元 3、统一社会信用代码：91440606722473344C 4、成立日期：2000年04月07日 5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼6、经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、最近一期财务数据：根据美的集团披露的《2026年一季度报告》，截至2026年3月31日，美的集团总资产为61,388,157.1万元，净资产23,230,770.6万元，2026年第一季度实现主营业务收入13,109,860.1万元，净利润为1,267,455.6万元（以上数据未经审计）。 8、与公司关联关系：美的集团系公司持股5%以上股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司及其一致行动人盈峰集团有限公司的实际控制人之直系亲属之间接控股子公司。 9、履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。 （二）盈峰集团有限公司 1、法定代表人：何剑锋 2、注册资本：445,000万元 3、统一社会信用代码：914406067408308358 4、成立日期：2002-04-19 5、注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406 6、经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、最近一期财务数据：截至2025年12月31日，盈峰集团总资产为9,946,279万元，净资产为2,972,974万元，2025年1-12月实现主营业务收入3,527,361万元，净利润为187,176万元（以上数据已审计）。 8、与公司关联关系：盈峰集团及其一致行动人为公司持股5%以上股东。 9、履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 本次新增关联交易主要内容为公司及下属子公司向美的集团及其关联方销售定制家具及配套家具等产品、商品，并提供与产品、商品销售相关的装饰装修、安装等配套服务，及向美的集团及其关联方采购产品商品及相关性服务；公司及下属子公司向盈峰集团及其关联人出租办公场地及收取物业管理费。 （二）定价依据 以上关联交易遵循公平合理的定价原则，部分以招投标方式定价，部分以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的签署情况 公司及下属子公司将在本次董事会审议通过的预计额度内，根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订相关合同，合同具体条款由双方协商确定。 四、交易目的和对公司的影响 公司向美的集团及其关联方销售产品、商品并提供配套服务、向美的集团及其关联方采购产品商品及相关性服务、及向盈峰集团及其关联方出租办公场地及收取管理费等相关交易事宜，为公司日常经营活动所产生的，交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司召开第六届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审核意见：公司本次新增2026年度日常关联交易的预计额度符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 六、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事第九次专门会议审查意见。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○二六年八月二十七日 中财网
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