深南电路(002916):增加2026年度日常关联交易预计额度
深南电路股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）日常关联交易金额不超过85,309.00万元。该事项已经2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。 根据公司生产经营的实际需要，拟增加日常关联交易额度9,100万元。其中，增加向天马微电子股份有限公司销售产品4,600万元，增加向实际控制人及下属企业采购商品4,500万元。本次增加后，公司2026年度预计与实际控制人及下属企业、华进半导体日常关联交易金额不超过94,409万元。 该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于2026年8月25日经第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。 （二）本次预计调整情况 单位：万元
（一）中国航空工业集团有限公司 1、基本情况 公司名称：中国航空工业集团有限公司 法定代表人：程福波 注册资本：640亿元人民币 地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼 主要经营业务：航空产业相关装备的研发、制造、维修保障以及生产服务业。 实际控制人主要财务数据（未经审计）如下表所示： 单位：万元
关联人中国航空工业集团有限公司系本公司的实际控制人，实际控制人及其控股的下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 实际控制人依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。 （二）天马微电子股份有限公司 1、基本情况 公司名称：天马微电子股份有限公司 法定代表人：成为 注册资本：245,774.7661万元人民币 地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918 主要经营业务：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 天马微电子股份有限公司主要财务数据如下表所示： 单位：万元
天马微电子股份有限公司为实际控制人控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。 （二）关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于整合双方的资源优势，实现合理的资源配置。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年8月25日召开2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为增加2026年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 六、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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