佛塑科技(000973):佛塑科技2026年第二次临时股东会决议

 时间：2026年08月27日 00:26:55 中财网
原标题:佛塑科技:佛塑科技2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-58
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026年8月26日（星期三）下午2:00时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年8月26日上午9:15，结束时间为2026年8月26日下午3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人出席情况出席人数代表公司有表决权 股份（股）占公司有表决权 股份总数的比例
参加本次会议表决的股东及股东代理人238741,108,56630.148%
其中：　　　
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3732,440,47129.795%
参加本次股东会网络投票的股东2358,668,0950.353%
参加本次股东会现场会议投票表决及网络投 票表决的中小股东及中小股东代表2358,668,0950.353%
公司现任7名董事、董事会秘书及其他高级管理人员、新一届董事会董事候选人及见证律师出席了会议，其中董事熊勇、独立董事肖成伟以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

提案名称全体出席股东的表决情况　中小投资者的表决情况　选举 结果
　同意票数占出席会议股 东所持有表决 权股份总数的 比例同意票数占出席会议的中 小投资者所持有 表决权股份总数 的比例　
选举唐强先生为公司 第十二届董事会非独 立董事739,828,12099.827%7,387,64985.228%当选
选举袁海朝先生为公739,827,30499.827%7,386,83385.219%当选
司第十二届董事会非 独立董事　　　　　
选举熊勇先生为公司 第十二届董事会非独 立董事739,818,73299.826%7,378,26185.120%当选
选举徐惊群女士为公 司第十二届董事会非 独立董事739,823,16999.827%7,382,69885.171%当选
选举袁梓赫先生为公 司第十二届董事会非 独立董事739,818,85399.826%7,378,38285.121%当选
（二）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

提案名称全体出席股东的表决情况　中小投资者的表决情况　选举 结果
　同意票数占出席会议股 东所持有表决 权股份总数的 比例同意票数占出席会议的中 小投资者所持有 表决权股份总数 的比例　
选举李震东先生为公 司第十二届董事会独 立董事739,819,56199.826%7,379,09085.129%当选
选举肖继辉女士为公 司第十二届董事会独 立董事739,818,25899.826%7,377,78785.114%当选
选举肖成伟先生为公 司第十二届董事会独 立董事739,811,71399.825%7,371,24285.039%当选
以上独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深交所审核无异议。

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：魏涛、易明晓
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
1.公司2026年第二次临时股东会决议
2.法律意见书
特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日

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