电科网安(002268):第八届董事会第十九次会议决议
中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科 网安”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月24日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年8月20日 以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、汪再军、王运兵、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决，魏敏、唐光兴通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2026年半年度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2026年半年度报告摘要》请见2026年8月27日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2026年半年度报告全文》请见2026年8月27日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见2026 年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。相关议案已经公司审计委员会2026年第四次会议审议通过。 （三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评 估报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关 联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事专门委员会2026年第三次会议已审议通过本议案。 （四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限 额不超过10,000万元，保费支出不超过60万元/年。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司 及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起5年。 本议案已经公司全体董事审议，因公司全体董事均为被保险人， 属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，将直接提交股东会审议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》请见2026年8月 27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （五）审议通过《关于修订<全面风险管理基本制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《全面风险管理基本制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会提名委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》已经公司提名委员会2026年第五次会议审议通过。 （七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度> 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会 议审议通过。 （八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《信息披露管理制度》 请见2026年8月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、董事会提名委员会2026年第五次会议决议； 4、董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议； 5、独立董事专门委员会2026年第三次会议审查意见。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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