龙佰集团(002601):第九届董事会第三次会议决议
龙佰集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年 8月 25日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2026年 8月 19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 会议由董事长许冉女士主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 审议通过《2026年半年度报告（全文及其摘要）》。 根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2026年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 本议案获得通过，同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2026 8 25 年 月 日 中财网
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