海宁皮城(002344):海宁皮城六届十八次董事会决议
债券代码：524046.SZ、524954.SZ 债券简称：24皮城01、26皮城G1 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真、扫描件等方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司2026年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2026年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮公司提供财务资助的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、2026年第三次董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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