元创股份(001325):第三届董事会第二十次会议决议
元创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》 为加强内部控制管理并防范经营风险，根据相关法律法规及实际业务需要，公司对《内部控制手册》进行修订和完善。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 4、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 公司拟定的2026年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红11,760,000元(含税）。 公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-046）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、独立董事第四次专门会议决议。 特此公告。 元创科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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