儒意电影(002739):第七届董事会第十八次会议决议

时间：2026年08月27日 00:22:12 中财网

原标题:儒意电影:第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-050
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第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年8月25日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月19日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长主持，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意对公司第七届董事会专门委员会进行调整，调整后的专门委员会组成如下：

委员会	委员会主任	委员
战略委员会	陈曦	陈曦、龚峤、洪雯雯
审计委员会	叶慧	叶慧、王磊、洪雯雯
薪酬与考核委员会	叶慧	叶慧、王磊、龚峤
提名委员会	王磊	王磊、叶慧、陈曦

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
2026年8月27日