银轮股份(002126):第十届董事会第二次会议决议
债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年8月26日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月21日以邮件方式发出，本次应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由徐铮铮董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议决议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》 100% 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的 。 《2026年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn （ ）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第二次会议决议 2.董事会审计委员会决议 特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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