北方铜业(000737):第十届董事会第十一次会议决议
北方铜业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。 2、本次董事会会议于2026年8月26日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生主持。 5、公司高级管理人员列席本次董事会会议。 6、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、2026年半年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、关于2026年上半年计提资产减值准备的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第十届董事会第十一次会议决议； 2、第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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