盾安环境(002011):调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格
浙江盾安人工环境股份有限公司 关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》，现就有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司薪酬与考核委员会拟订了《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划（草案）》《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，于2025年9月26日召开会议审议通过《关于＜浙江盾安人工2025 环境股份有限公司长期激励计划第二期暨 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并提交公司董事会予以审议。 （二）2025年9月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。 （三）2025年9月27日，公司发布《董事会薪酬与考核委员会关于公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见》。 （四）2025年9月28日至2025年10月7日，公司对激励对象的姓名及职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期届满，公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。2025年10月17日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为列入本次激励计划的拟授予激励对象均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 （五）2025年10月23日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，作为本次激励计划中激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对该议案回避表决。公司于2025年10月24日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司2025 关于长期激励计划第二期暨 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （六）2025年11月25日，根据2025年第四次临时股东会的授权，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，关联董事回避表决。董事会确定以2025年11月25日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的365名激励对象授予合计1,007.50万股限制性股票，授予价格为7.05元/股；向符合授予条件的44名激励对象授予合计477万份股票期权，行权价格为14.10元/股。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，具体内容详见公司于2025年11月27日刊登于巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。律师事务所出具了相应的法律意见书。 （七）2026年8月25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。 （八）根据2025年第四次临时股东会的授权，2026年8月25日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》，同意将第二期激励计划项下限制性股票的回购价格由7.05元/股调整为6.95元/股，将股票期权的行权价格由14.10元/股调整为14.00元/股，关联董事回避表决。 二、调整事由及调整结果 根据公司《2025年年度权益分派实施公告》，公司以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），股权登记日为2026年8月10日，除权除息日为2026年8月11日。 鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，且激励对象因获授限制性股票取得的现金红利已实际发放，未由公司代收。根据《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》”、“本激励计划”），限制性股票回购价格及股票期权行权价格应作相应调整。 （一）限制性股票回购价格的调整方法 根据《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中“回购价格的调整方法”： P=P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。 金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。 本次调整后的每股限制性股票回购价格=7.05-0.10=6.95元/股。本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。 （二）股票期权行权价格的调整方法 根据《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中“行权价格的调整方法”： P＝P0-V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。 本次调整后的每份股票期权行权价格=14.10-0.10=14.00元/股。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、薪酬与考核委员会意见 本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 五、法律意见书的结论性意见 2025 上海市方达律师事务所对公司本次调整 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格事项出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已分别取得必要的内部授权和批准；本次调整符合《管理办法》《公司章程》以及《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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