中恒电气(002364):第九届董事会第十次会议决议
杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出。会议于2026年8月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中仇向东先生、叶肖剑先生、曾平良先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告全文》。 2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 三、备查文件 1.第九届董事会第十次会议决议； 2.第九届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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